Tether : Un Argentin réclame la saisie de millions !

Tether : Une saisie de plusieurs millions demandée par l’Argentine

Les autorités argentines ont réclamé la saisie d’un montant considérable par Tether, l’émetteur du stablecoin le plus utilisé. Selon un article du Buenos Aires Herald, la société devrait bloquer des tokens d’une adresse blockchain d’une valeur de 3,5 millions de dollars.

Jeudi dernier, la police a déjà arrêté sept individus liés à une escroquerie impliquant une plateforme de trading frauduleuse nommée Rainbowex. Ces arrestations ont eu lieu dans les villes de San Pedro et Junin.

Dans la région d’origine des auteurs, Rainbowex a acquis une notoriété considérable, précise le rapport. En revanche, le projet demeure largement méconnu à l’international. Jusqu’à 20 000 personnes originaires de San Pedro auraient investi dans cette fraude, soit presque un tiers de sa population.

Il semblerait que tous les complices ne se trouvent pas en Argentine. Les autorités estiment que 20 personnes sont impliquées, dont certaines seraient apparemment en fuite à l’étranger, notamment deux en Malaisie. L’emplacement des autres suspects reste inconnu.

Rainbowex aurait connu un succès rapide en promettant aux investisseurs des rendements exceptionnellement élevés. Les utilisateurs recevaient des conseils pour investir dans des cryptomonnaies supposément prometteuses.

Les victimes ont été trompées par cette manigance et ont utilisé la plateforme Rainbowex pour leurs investissements. Toutefois, aucun investissement réel n’a été effectué via la plateforme, les escrocs ayant détourné les fonds des utilisateurs. Une partie de cet argent était redistribuée comme prétendus gains à de nouveaux investisseurs afin d’instaurer un climat de confiance.

Les fraudes en cryptomonnaies en forte hausse en Argentine

Selon l’économiste Martín Burgos, les arnaques liées aux cryptomonnaies ont récemment gagné en popularité en Argentine. Au cours de l’année 2024, le peso argentin a connu une inflation atteignant jusqu’à 292 %.

Face à cette situation, de nombreuses personnes recherchent des solutions pour se protéger des pertes financières. Les cryptomonnaies sont perçues comme une alternative attirante, soutenue par des personnalités médiatiques influentes. Malheureusement, cette situation a également profité à des arnaqueurs.

Lors des arrestations, les enquêteurs ont pu récupérer environ 28 000 dollars en espèces, ainsi que des ordinateurs, des téléphones portables et des armes. Toutefois, les revenus exacts des escrocs restent flous.

Il est connu que Rainbowex a connu une chute brutale le 7 octobre, lorsque le système pyramidale a pris fin. Les utilisateurs n’ont plus pu accéder à leurs comptes, les opérateurs ayant disparu avec tous les fonds déposés.

Les escrocs semblent avoir commis d’importantes erreurs. Ils auraient conservé et géré leurs gains sous forme d’USDT. L’adresse blockchain en question a été identifiée, incitant les autorités argentines à demander à Tether de geler ces fonds.

Cela est réalisable, car l’USDT existe sur plusieurs blockchains sous forme de tokens centralisés, permettant à leurs opérateurs d’exercer une certaine contrôle. Au cours des dernières années, Tether a déjà effectué des saisies s’élevant à des millions de dollars.

Les saisies de cryptomonnaies entièrement décentralisées, comme le Bitcoin, ne sont pas envisageables. On peut raisonnablement supposer que Tether accédera à cette demande.